Reseña

Este libro es un análisis exhaustivo y detallado de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mostrando desde sus antecedentes históricos y marco jurídico, hasta su impacto en la regulación financiera y el combate al lavado de dinero en México. A través de capítulos temáticos que abarcan desde las obligaciones de sujetos obligados hasta la cooperación internacional, el lector obtendrá un panorama completo sobre la implementación, sanciones y desafíos de esta ley fundamental para la transparencia financiera y la prevención del delito. Una obra indispensable para profesionales del derecho, finanzas y regulación, así como para quienes desean comprender mejor el aparato legal y operativo que protege la integridad económica del país.